CEO AUSTRAC Mengatakan Kasino Harus Mengawasi Kepatuhan Junket – Berita Industri Permainan Eropa

Waktu Membaca: two menit

Nicole Rose, CEO pengawas kejahatan keuangan Australia AUSTRAC, telah menyatakan bahwa adalah tanggung jawab operator kasino daripada regulator untuk mengawasi operasi operator junket yang beroperasi di dalam fasilitas permainan mereka.

Menurut sebuah laporan oleh News Corp, Nicole Rose membuat klaim selama sidang perkiraan Senat di mana dia ditanyai oleh para senator tentang masalah seputar kepatuhan junket setelah penyelidikan NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) baru-baru ini ke Crown Resorts.

“AUSTRAC tidak mengatur operator tur junket,” kata Rose. “Tanggung jawab ada pada industri untuk memastikan kepatuhannya terhadap kewajiban AML / CTF. Pengadilan Federal juga telah menegaskan kembali pandangan ini. ”

Ditekan pada kesenjangan yang jelas dalam regulasi barang rongsokan di Australia, Rose mengatakan bahwa “peraturan domestik tidak akan mengatasi masalah” dan bahwa “industri ditempatkan dengan baik untuk mengelola dan menilai risikonya sendiri.”

Komentar Rose muncul setelah AUSTRAC mengumumkan pada bulan Oktober peluncuran penyelidikan penegakan hukum formal terhadap potensi pelanggaran oleh Crown of this cash anti-pencucian hukum negara dan terkait dengan”manajemen pelanggan Crown Melbourne dan diidentifikasi sebagai orang berisiko tinggi dan terpapar secara politik.”

Penyelidikan ILGA, yang akan menentukan kesesuaian Crown untuk memegang lisensi kasino NSW untuk pengembangan Crown Sydney senilai AU $ 2,2 miliar, telah menimbulkan pertanyaan atas proses uji tuntas perusahaan dalam kaitannya dengan operasi VIP internasionalnya.

“Dari perspektif kasino, semua uang muka berasal dari operator tur junket dan semua kemenangan masuk ke operator tur junket,” kata laporan itu.

“Artinya, semua pelaporan atas transaksi ini hanya dilakukan atas nama operator tur junket dan bukan aktivitas keuangan masing-masing peserta. Ini adalah kerentanan yang signifikan untuk operasi junket.

“Meskipun ada penerimaan teoretis bahwa junket dapat dieksploitasi, menurut pandangan AUSTRAC, kemungkinan ini tidak dianggap serius.”